Феномен отмывания денег, известный во всем мире как «Отмывание денег", (грязное) отмывание денег состоит из комплекса операций, направленных на перевод или конвертацию денег (или других товаров), полученных в результате незаконной деятельности, с целью их использования в законных экономических цепях, сокрытия или сокрытия их преступного происхождения.
Это явление представляет собой мост между организованной преступностью и гражданским обществом со значительными экономическими и финансовыми последствиями, например, приводящими к серьезным искажающим последствиям в легальной экономике.
Каковы реальные размеры этого бизнеса?
Каковы (или "на данный момент" были...) последствия?
Борьба еще возможна?
Мы поговорим об этом сегодня вечером чтобы 21.00 Con L 'нареч. Антонио Ла Скала, адвокат по уголовным делам Коллегии адвокатов Бари, адвокат в высших юрисдикциях, специализирующийся на уголовном праве государственного управления и корпоративном уголовном праве, а также профессор коммерческого уголовного права в LUM «Жан Монне» Университета Касамассима (Бари).
До встречи!
Фото: США DoD
