Эффективные синергетические действия между провинциальным командованием Финансовой гвардии Бари и местной прокуратурой, направленные на кражу богатства, незаконно накопленного организованной преступностью, для защиты легальной экономики.
С 1 января 2022 года Guardia di Finanza of Bari, орган, институционально призванный противодействовать противоправным явлениям, относящимся к «лукрогенным преступлениям», осуществил меры ареста (уголовные, превентивные и в соответствии с законодательством об административной ответственности юридических лиц) для более 300 миллионов евро для реализации уже консолидированной операционной синергии, направленной на систематическое нападение на незаконно накопленные активы. Это новая картина, на этой неделе и в столице Апулии, после пресс-конференции в прокуратуре Бари, Прокурор Роберто Росси и командир финансово-экономического ядра Бари Лука Чоффи приняли участие в том же налоговом мошенничестве, преступления против государственного управления, преступления организованной преступности, неправомерная компенсация и присвоение фиктивных налоговых кредитов и связанное с этим отмывание денег, мошенничество в топливном секторе, преступления против государственного управления и преступления организованной преступности - это сфера расследований, координируемых Бари прокуратура.
Операция «Двойное извлечение», проведенная подразделением финансово-экономической полиции Бари Финансовой гвардии, позволила обнаружить программа управления, используемая несколькими дантистами и разработанная компьютерным инженером, для сокрытия системы бухгалтерского учета от официальной. Вышеупомянутое программное обеспечение позволяет создавать специальные файлы клиентов, в которых, помимо сертифицированных услуг, нажатием клавиши F12 и вводом пароля можно указать сборы, которые вы намерены вычесть из налогообложения. Система запрограммирована на ведение "параллельного" учета на внешних опорах (флешки e жесткий диск), легко устранимые в случае проверки налоговыми органами.
Имеются значительные случаи мошенничества и отмывания денег, связанные с оборотом и монетизацией налоговых кредитов.
В частности, к правонарушениям, которые часто выявлялись в ходе следственных действий, относятся:
строительные работы, необходимые для присвоения права на вычет, не начаты; дебиторская задолженность, являющаяся предметом нескольких «цепных» уступок с участием компаний с одним и тем же зарегистрированным офисом и/или с одними и теми же законными представителями, созданные в течение короткого периода времени, которые возобновили деятельность после периода бездействия или недавно официально «преобразовались» в строительную отрасль, акционеры или директора которых не имеют собственности, не могут быть обнаружены и / или имеют судимость;
свойства, на которых были бы осуществлены субсидируемые вмешательства, не относящиеся к первоначальным бенефициарам вычетов или даже несуществующие результаты;
проникновение организованной преступности в сбыт нефтепродуктов путем применения ряда уловокфальшивых документов и технических устройств, в этом контексте мы вспоминаем операцию подразделения PEF в Бари в феврале 2022 года, которая позволила бы установить функционирование предполагаемого преступного сообщества транснационального характера, которое осуществляло бы передачу смазочные основы - происходящие из Восточной Европы - формально направляются в большинстве случаев греческим или мальтийско-кипрским компаниям, но на самом деле предназначены в Италии для использования в автомобилях в пользу соответствующих компаний, работающих в секторе продажи топлива и дорожного движения с последующим уклонение миллионера от уплаты акцизов.
Развита способность трансверсально читать экономические события, связанная с превентивным феноменальным анализом динамики правонарушений в референтном территориальном контексте, а также за счет расширения информационных активов, полученных из сообщений о подозрительных операциях. Это нынешний оперативный подход Корпуса в защиту законной экономики нашей страны и всей справочной области.
Фото: архив GdF
