Возможность определить сегодня однозначное и определенное определение терроризма и всего, что его касается, является очень сложной практикой. Фактически, та же самая доктрина активно обсуждается в этом смысле: в международной сфере эти действия обычно признаются как действия и поведение, которые ведут к сильной нестабильности системы и должны найти адекватную санкцию со стороны национальных законов.
Фундаментальный узел, который помещен в контекст репрессий против терроризма, представлен контрастом с финансированием этих действий, закрытие притоков означает фактически удаление кислорода и, следовательно, предотвращение распространения явления. С этой целью итальянский законодатель законодательным декретом 22 Июнь 2007, н. 109 определяет финансирование терроризма как «[...] любую деятельность, направленную любыми средствами на сбор, предоставление, посредничество, хранение, хранение или предоставление средств или экономических ресурсов, в любой реализованы, предназначены для того, чтобы полностью или частично использоваться для совершения одного или нескольких преступлений с целью терроризма или в любом случае, направленных на содействие совершению одного или нескольких преступлений терроризма, как предусмотрено в Уголовном кодексе, и Это независимо от фактического использования средств и экономических ресурсов для совершения вышеупомянутых преступлений ".
Одной из самых больших проблем в борьбе с этим финансированием является тот факт, что террористические организации также используют законные источники и законные каналы, уделяя особое внимание мерам по предотвращению. В общем, терроризм движется по двум направлениям: одному национальному и одному иностранному, и в настоящее время мы различаем неконфессиональную и религиозную матрицу этого явления. Первый тип - тот, который часто склонен не хотеть отождествлять его с термином «терроризм» из-за того факта, что только называть это явление его реальным термином вызывает сильное чувство тревоги. Ни одна газета на самом деле не определила события, которые произошли в Милане в день открытия Expo2015, со сроком террористических актов или громкими эпизодами, переданными в честь национальных новостей. И все же это явно внутренний терроризм, который подпитывается нынешним социально-экономическим контекстом, характеризующимся сильной нестабильностью, а теперь неконтролируемой нелегальной иммиграцией и обычным вызовом достижениям великих дел. В этих условиях движутся ассоциации анархо-мятежной зоны, такие как Информативная Анархистская Федерация и Международный революционный фронт, которые представляются организованными в нисходящей структуре, которая через неформальные группы и автономные основные единицы самоуправления осуществляет прямые действия или немедленные и разрушительные нападения на государство и столицу.
Однако сегодня наиболее значительная эволюция террористической угрозы, несомненно, представлена исламскими религиозными движениями, которые находят доказательства даже на территории страны, о чем свидетельствуют разведывательные действия, проведенные с конца 90 лет на 2007 и которые обнаружили разветвленную сеть ячеек, связанных с «Аль-Каидой», созданных для поиска и подготовки боевиков. В центральной пакистанской структуре наблюдается постепенное снижение, которое способствовало сильному распространению региональных организаций, таких как AQMI, Аль-Каида на Исламском Магрибе, AQAP, Аль-Каида на Аравийском полуострове, AQI, Аль-Каида в Ираке - или с идеологией, которая ничем не отличается - так обстоит дело с ИГИЛ и Боко Харам. Все эти организации находят основной источник связи в сети, с помощью которого осуществляется массовая пропаганда, целью которой является обращение как к населению территорий, на которых эти организации разветвляются, так и к мусульманам на Западе.
С 2007 деятельность по расследованию и репрессиям, также на нашей территории, начала фокусироваться на микроячейках, которые, по-видимому, не имеют конкретных связей с основными структурами, но которые часто полагаются на Интернет. Сегодня угроза джихада в Италии движется параллельно с ситуацией геополитической эволюции Северной Африки и Ближнего Востока - особенно в отношении Сирии - и с постоянно растущим распространением салафитских движений и местного экстремизма, то есть мусульман, которые родились или выросли в Запад.
Многочисленные расследования, проведенные до настоящего времени, выявили существование различных средств поддержки террористических причин. Как уже упоминалось в начале, вклады вносятся посредством незаконной деятельности, но также и законной. Среди последних были обнаружены доходы, полученные в результате деятельности, регулярно организуемой и действующей в различных секторах экономики, пожертвования, сделанные мусульманами благотворительным или благотворительным организациям, в которых иногда отмечалось искаженное использование части сумм, и денежные переводы эмигрантов, которые направили часть своего заработка на содержание членов своей семьи в стране происхождения. Эти последние действия осуществляются посредством использования конкретных операций по переводу денег, которые позволяют переводить даже большие суммы денег во все районы мира и по низким ценам. В этих постоянных посредниках также существуют неформальные системы перевода стоимости, парабанковские системы, которые являются альтернативой официальным каналам обработки денег и, следовательно, могут легко управлять незаконными доходами. Это сервисные компании, которым без особых разрешений отдают предпочтение работники-иммигранты, у которых нет вида на жительство, - которые, следовательно, не смогут соблюдать правила, касающиеся идентификации стороны, организующей финансовую операцию, - и которые предлагают их работа на отношениях основана на необходимом доверии, которое возникает из-за необходимости иметь возможность работать только в этом режиме.
Незаконная деятельность, с другой стороны, реагирует на довольно широкое русло: от незаконного оборота наркотиков до содействия незаконной иммиграции, от подделки торговых марок до эксплуатации нелегальной работы, от незаконного сбора ставок до злоупотребления финансовыми активами. Другая область, в которой осуществляется финансирование этих организаций, - это нелегальная иммиграция, обработка поддельных документов, получение и подтверждение товарных знаков.
В этом контексте первичной необходимостью является определение субъекта, который заказывает переводы, необходимость, которую трудно подождать в случае отсутствия активного сотрудничества с финансовым и банковским сектором в контексте предотвращения, который реализуется посредством применение государством обязательств по выявлению, регистрации и сообщению о подозрительных операциях. Практический анализ реконструкции различных частей, по-видимому, без соответствующего информационного содержания, в общих рамках может оказаться необходимым для понимания финансирования терроризма, а также для выявления лидеров и членов отдельных групп.
Средства могут быть собраны в двух контекстах. Те, кто был найден на итальянской территории, могут остаться там - для подпитки террористической деятельности, которая развивается в стране [даже если этот метод больше похож на террористические ассоциации "местной" матрицы анархистов-мятежников, чем на исламский терроризм) - или быть переведены за границу через денежный перевод или наличными курьером, чтобы способствовать консолидации сетей в других странах.
Другая сторона медали представлена обратным процессом, то есть въездом в Италию средств, собранных за границей. В этом случае редко, когда получателем доходов является отдельный террорист: как правило, это организация, действующая на территории страны. Этот способ работы является менее обычным в Италии, поскольку, с одной стороны, он отображает все потоки в высокоэффективной форме, а с другой, легче найти ресурсы, уже находящиеся в системе. Последняя гипотеза о финансировании представлена иностранным движением или иностранными источниками, которые производят ресурсы, которые питают терроризм за границей. Это касается финансирования джихадистских организаций.
Таким образом, сбываются четыре гипотезы финансирования: средства, найденные в Италии и переданные организациям страны, средства, собранные в Италии и переведенные за границу, средства, собранные за границей и переведенные в Италию, и средства, собранные за границей и переведенные за границу. Из этих возможностей превентивные и репрессивные действия итальянских властей могут быть осуществлены только на первых трех, четвертый действительно требует синергетических действий на международном уровне.
Как только прослеживается подозрительный поток, необходимо проверить материальное существование причинно-следственной связи между переводом денег и экономической поддержкой террористической ассоциации, особенно если средства мигрируют за границу. Чаще всего кредитор не скрывает ресурсы, предназначенные для терроризма, а скрывает или скрывает их в качестве крайней меры.
